公告日期：2023-05-12

证券代码：832025 证券简称：川盛科技 主办券商：国海证券
江西省川盛科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：广西壮族自治区贺州市钟山县
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘代城
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,375,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.925%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管通过视频会议方式列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，编制《2022
年董事会工作报告》并提交股东大会审议。

2、议案表决结果

普通股同意股数 25,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，编制《2022
年监事会工作报告》并提请股东大会审议。

2、议案表决结果

普通股同意股数 25,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

详见公司2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）、
《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-006）。

2、议案表决情况

普通股同意股数 25,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由财务部门根据 2022 年的
经营情况提交《2022 年财务决算报告》。

2、议案表决情况

普通股同意股数 25,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年财务预算方案的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，财务部门协同公司管理层
根据 2023 年的发展方向及目标编制《2023 年财务预算方案》。

2、议案表决情况

普通股同意股数 25,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权……
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