公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-004

证券代码：832025 证券简称：川盛科技 主办券商：国海证券
江西省川盛科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘代城
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必须手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-004

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1、议案内容

同意聘请深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）
2、议案表决结果

普通股同意股数 26,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

江西省川盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

江西省川盛科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日

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