公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-016

证券代码：832028 证券简称：汇元科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京汇元网科技股份有限公司董事长监事会主席高级管理人

员及职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 17 日审议并通过：

选举吴洪彬先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 75,537,775 股，占公司股本的 20.44%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴洪彬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 75,537,775 股，占公司股本的 20.44%，不是失信联合惩戒对象。
聘任尹航先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 41,400,000 股，占公司股本的 11.20%，不是失信联合惩戒对象。
聘任尹航先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 41,400,000 股，占公司股本的 11.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏敦煌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 41,498,100 股，占公司股本的 11.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴妍冰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 9,979,379 股，占公司股本的 2.70%，不是失信联合惩戒对象。

（注：上述人员持股数量及占比均为 2023 年 12 月 29 日股东名册数据保留两位

公告编号：2024-016

小数后）
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年5 月 17 日审议并通过：

选举高会芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年职工代表大会第一次会议于
2024 年 5 月 17 日审议并通过：

选举周辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
1、首次任命董监高人员履历

周辉，男，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于中南大学，研究生工学硕士学位。2003 年至 2006 年于北京斯威格－泰德电子工程有限公司任技术部经理；2006 年至 2016 年于中信网络科技股份有限公司任事业部总经理；2016 年至
2021 年 1 月在恒宝股份有限公司任系统平台产品线总经理。2021 年 1 月至今于汇元银
通（北京）在线支付技术有限公司任技术中心 CTO。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治

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