公告日期：2021-12-09

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

2021 年

股票定向发行说明书(修订稿)

住所：上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号

2021 年 11 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目录...... 3

释义...... 4

一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明...... 5

二、 基本信息 ...... 5

三、 发行计划 ...... 7

四、 本次发行对申请人的影响...... 25

五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要...... 26

六、 中介机构信息 ...... 27

七、 有关声明 ...... 28

八、 备查文件 ...... 31

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、青晨科技 指 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

股东大会 指 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司股东

大会

董事会 指 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司董事

会

主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

公司会计师、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事

会秘书

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

本次定向发行、本次发行 指 青晨科技通过定向发行方式，向认购人发行

股票募集资金的行为

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司章程》 指 《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司公

司章程》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

奇青投资 指 上海奇青投资咨询有限公司

奇想青晨涂料 指 上海奇想青晨涂料技术有限公司

奇想青晨（北京） 指 奇想青晨（北京）科技有限责任公司

安庆中拓 指 安庆中拓新材料科技有限公司

青晨科技深圳分公司 指 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司深圳

分公司

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。