公告日期：2022-03-24

公告编号：2022-012

证券代码：832032 证券简称：青晨科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号 101 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵永旗先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数98,316,800 股，占公司有表决权股份总数的 87.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-012

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 3 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上的《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-010)。
2.议案表决结果：

同意股数 98,316,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 2022 年第一临时股东大会决议

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 24 日

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