公告日期：2022-05-25

证券代码：832032 证券简称：青晨科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号公司 101 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 线上视频

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵永旗先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数98,316,800 股，占公司有表决权股份总数的 87.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官

网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告 编号：2022-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 98,316,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官

网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第七次会议决议公告》（公告 编号：2022-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 98,316,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官

网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告 编号：2022-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 98,316,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官

网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告 编号：2022-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 98,316,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官

网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告 编号：2022-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 98,316,800 股，占本次股东大会有表决权股份……
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