公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-017

证券代码：832032 证券简称：青晨科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-017

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832032 青晨科技 2023 年 11 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号公司 101 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名赵永旗、刘国富、左成林、毛继明、张逸洪继任公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日计算。上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。第五届董事会任期届满至第六届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。（二）审议《关于公司监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会全体监事任期已满，为了保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名王斌先生、孙建州先生为第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述监事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。第五届监事会任期届满至第六届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

公告编号：2023-017

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2023 年 11 月 28 日上午 9：00-10:00

（三）登记地点：上海市金山区亭林镇亭卫公路9299弄168号公司101会议室。四、其他
（一）会议联系方式：联系人：左成林；

联系地址：上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号；

联系电话：021-57236335……
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