公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-018

证券代码：832032 证券简称：青晨科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海奇想青晨新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议于 2023年 11 月 8 日审议并通过：

提名赵永旗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,147,151 股，占公司股本的 7.2742%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘国富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,285,037 股，占公司股本的 2.9331%，不是失信联合惩戒对象。

提名左成林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,260,337 股，占公司股本的 2.9110%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛继明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 414,162股，占公司股本的 0.3698%，不是失信联合惩戒对象。

提名张逸洪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 420,113股，占公司股本的 0.3751%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

公告编号：2023-018

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十一次会议于 2023年 11 月 8 日审议并通过：

提名王斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 0.1786%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙建州先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 51,000股，占公司股本的 0.0455%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 11 月 6 日审议并通过：

选举戚向东先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年11 月6日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

公告编号：2023-018

三、备查文件
1、《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
2、《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》
3、《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

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