公告日期:2023-11-28
公告编号:2023-019
证券代码:832032 证券简称:青晨科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海奇想青晨新材料科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 28 日
2.会议召开地点:上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号公司 101 会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵永旗先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数98,618,800 股,占公司有表决权股份总数的 88.05%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-019
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容:
公司于 2023 年 11 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露了本次临时股东大会的通知公告(公告编号:2023-017),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 98,618,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
(二)审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》
1.议案内容:
公司于 2023 年 11 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露了本次临时股东大会的通知公告(公告编号:2023-017),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 98,618,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
公告编号:2023-019
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
赵永旗 董事 任职 2023 年 11 2023 年第一次临 审议通过
月 28 日 时股东大会
刘国富 董事 任职 2023 年 11 2023 年第一次临 审议通过
月 28 日 时股东大会
左成林 董事 任职 2023 年 11 2023 年第一次临 审议通过
月 28 日 时股东大会
毛继明 董事 任职 2023 年 11 2023 年第一次临 审议通过
月 28 日 时股东大会
张逸洪 董事 任职 2023 年 11 2023 年第一次临 审议通过
月 28 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。