公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-025

证券代码：832033 证券简称：九通衢 主办券商：国信证券
北京九通衢检测技术股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-025

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832033 九通衢 2022 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名陈广法为董事的议案》

详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京九通衢检测技术股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2022-020）。
（二）审议《关于提名郭磊为监事的议案》

详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京九通衢检测技术股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2022-020）。
（三）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。
（四）审议《关于预计 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-024）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2022-025

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委 hAOID 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 12 月 ……
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