公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-020

证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：安徽华能医用橡胶制品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事吴晓宛
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于2021年 8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上披露的《2021 年半年度报告》（2021-019）。

公告编号：2021-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容：

经出席会议的董事选举盛睿先生为公司董事长，任职期限自第三届董事会第
五次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。自 2021 年 8 月 24 日起生效。
盛睿持有公司 2500 万股份，持股比例为 55.56%，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
2、董事、监事、高管对 2021 年半年度报告的确认意见

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日

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