公告日期：2022-06-23

证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长盛睿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员；

5.公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登的《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-008）

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2022年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-013）及《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com……
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