公告日期：2023-04-20

华能橡胶
NEEQ: 832037
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
Anhui Huaneng Medical Rubber Products
Co.,Ltd

年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义...... 3
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8
第四节 重大事件 ......17
第五节 股份变动、融资和利润分配 ......19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况......23
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护......26
第八节 财务会计报告......30
第九节 备查文件目录......109

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人盛睿、主管会计工作负责人盛勇及会计机构负责人（会计主管人员）盛勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

安徽华明会计师事务所(普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事
会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公
司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度，
明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，特别是公
1、公司治理风险 司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对公司治理提出
了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执
行有一个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。
对策：针对以上风险,公司将继续强化管理层在公司治理和
规范运作方面的管理或监督，督促股东、董事、监事和高级管
理人员严格按照相关制度履行职责。

公司实际控制人为盛睿、沈学华，华睿投资为实际控制人
……
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