公告日期：2023-04-27

神木药业
NEEQ : 832040
新疆神木药业股份有限公司

（Xinjiang Shen Mu pharmaceutical Co., Ltd.）

年度报告
2021

公司年度大事记

经公司全体的员工的共同努力换证检 2021 年 2 月 28 日新疆神木药业股份
查顺利结束，于 2021 年 4 月 20 日我公司 有限公司收购新疆神木药品零售连锁有限
换发新的药品经营可证。 责任公司 52%股权。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 23
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 25
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 30
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 33
第八节 财务会计报告 ...... 36
第九节 备查文件目录 ...... 126

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人段保华、主管会计工作负责人邢露华及会计机构负责人（会计主管人员）邢露华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带其他事项段的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明

公司董事会认为，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计，
出具了其他事项段保留意见审计报告，主要原因包括：1、神木药业于 2021 年度调整以前年度收入形
成的应收账款 1,415.21 万元并予以核销；神木药业将应收客户单位款 2,343.58 万元以应收主管业务
员责任人作为对象，未核算至应收客户单位。审计机构未能获取充分、适当的审计证据对上述应收账 款核销和应收账款客户单位款的确认、可收回性和期末减值情况发表意见。2、因国家税务总局阿克苏
地区税务局稽查局对神木药业的处罚事项原因调整减少 2020 年期初未分配利润 13,855,984.76 元，
减少 2020 年净利润 1,933,492.21 元；因固定资产折旧差错原因调整增加 2020 年期初未分配利润
198,387.08 元；因集散中心库房租赁费差错原因调整减少 2020 年净利润 1,235,579.24 元。因存货报
损事项差错原因调整减少 2020 年期初未分配利润 13,226,967.30 元,以上期初差错更正事项，合计调
整 2020 年期初未分配利润-26,884,564.98 元，调整 2020 年净利润-3,272,960.72 元。……
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