公告日期：2023-05-18

证券代码：832040 证券简称：神木药业 主办券商：华龙证券
新疆神木药业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段保华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序集议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数52,663,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会 2022 年度工作报告》议案
1.议案内容：

经过了多年的经营积累和团队建设，公司的业务发展规模不断壮大；公司进一步建立、健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，完善并执行了与公司治理机制相关的各项规章制度。
2.议案表决结果：

同意股数 52,663,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司监事会 2022 年度工作报告》议案
1.议案内容：

报告期内，公司监事会仍然严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。
2.议案表决结果：

同意股数 52,663,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 52,663,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2022 年在公司领导的大力支持下，公司 2022 年圆满完成了各项指标。

2.议案表决结果：

同意股数 52,663,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2023 年在公司领导及全体员工的共同努力下，结合 2023 年目前签订的销售
合同及政府采购投标的成功，为 2023 年完成各项指标打下了夯实的基础，相信在大家的共同奋斗下，可以完成 2023 年的各项指标。
2.议案表决结果：

同意股数 52,663,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无……
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