公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-034

证券代码：832040 证券简称：神木药业 主办券商：华龙证券
新疆神木药业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段保华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序集议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数52,663,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-034

无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2023-028）及《关于补发修订公司章程公告的说明》（公告编号：2023-029）。2.议案表决结果：

本议案有表决权股份总数为 52,663,000 股，同意股数 52,663,000 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《前期会计差错更正》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：

本议案有表决权股份总数为 52,663,000 股，同意股数 52,663,000 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于更正公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（更正后）

公告编号：2023-034

（公告编号：2022-051）、《2022 年半年度报告》（更正公告）（公告编号：2023-033）。2.议案表决结果：

本议案有表决权股份总数为 52,663,000 股，同意股数 52,663,000 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年坏账核销》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年坏账核销的公告》（公告编号：2023-031）。
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