公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-010

证券代码：832040 证券简称：神木药业 主办券商：华龙证券
新疆神木药业股份有限公司

关于向银行申请贷款的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。

一、申请银行承兑汇票概况

新疆神木药业股份有限公司(以下简称“公司”)为补充流动资金，2024 年 3月 29 日向阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司申请信用贷款，金额为 500
万元人民币，用于支付公司库存商品采购款，有效期自 2024 年 3 月 29 日至 2025
年 3 月 28 日，公司实际控制人段保华女士无偿为上述贷款提供连带责任担保。
二、表决和审议情况

2024 年 5 月 8 日，公司召开第四届董事会第四次会议，补充审议通过了《关
于向银行申请贷款》的议案。段保华系公司控股股东、法定代表人、董事长兼总经理，属于关联董事。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此，本议案所涉关联董事无需回避表决 。董事会表决
结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

本次向银行申请信用贷款，用于公司生产经营，有利于公司持续经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和股东的利益需求

四、备查文件

《新疆神木药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

公告编号：2024-010

特此公告

新疆神木药业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日

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