公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-017

证券代码：832040 证券简称：神木药业 主办券商：华龙证券
新疆神木药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《完善公司章程等相关制度的要点提示核对表》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百六十八条 投资者关系管理的工 第一百六十八条 投资者关系管理的工
作内容主要包括： 作内容主要包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发 （一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方 展方向、发展规划、竞争战略和经营方
针等； 针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定 （二）法定信息披露及其说明，包括定
期报告和临时公告等。 期报告和临时公告等。

（三）公司依法可以披露的经营管理信 （三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新 息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、 产品或新技术的研究开发、经营业绩、
股利分配等； 股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大事项， （四）公司依法可以披露的重大事项，

公告编号：2024-017

包括公司的重大投资及其变化、资产重 包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、 组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、 重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息； 管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设； （五）企业文化建设；

（六）按照法律、法规和证券监管部门 （六）按照法律、法规和证券监管部门
要求披露的其他信息； 要求披露的其他信息；

（七）投资者关注的与公司有关的信 （七）投资者关注的与公司有关的信
息。 息。

投资者关系管理方式包括但不限于：公 投资者关系管理方式包括但不限于：公告（包括定期报告和临时报告）；股东 告（包括定期报告和临时报告）；股东大会；一对一沟通；电话咨询，邮寄资 大会；一对一沟通；电话咨询，邮寄资料；广告、媒体、报刊或其它宣传资料； 料；广告、媒体、报刊或其它宣传资料；
现场参观；公司网站等。 现场参观；公司网站等。

（八）投资者与公司之间发生纠纷的， （八）投资者与公司之间发生纠纷的，应先行通过协商方式解决，协商不成 应先行通过协商方式解决，协商不成的，任何一方均有权提交证券期货纠纷 的，任何一方均有权提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或向公司所在 专业调解机构进行调解或向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 地有管辖权的人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业
终止挂牌的，应充分考虑投资者合法权
益，并设置与终止挂牌事项相关的投资
者保护机制。其中，公司主动终止挂牌
的，控股股东、实际控制人应该制定合
理的投资者保护措施，通过提供现金选
择权、回购安排或其它灵活方式为其他
……
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