公告日期：2024-08-22

证券代码：832040 证券简称：神木药业 主办券商：华龙证券
新疆神木药业股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

新疆神木药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开第
四届董事会第五次会议，审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》议案，上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

新疆神木药业股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范新疆神木药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依法
成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《新疆神木药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”)的规定，制定本议事规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营
活动的决策。董事会制定董事会议事规则，明确董事会的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事会运作机制，以确保董事会落实股东大会决议，提
高工作效率，保证科学决策，维护公司和全体股东的合法权益。

第三条 董事会对股东大会负责。公司董事会应当切实履行职责，认真、按
时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会，会议是履行董事职责的基本方式。

第二章 董事会的组成

第五条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向
股东大会负责并报告工作。

第六条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。

第七条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。

第八条 有《公司法》第一百四十七条第一款、公司章程规定之情形以及被
中国证监会确定为市场禁入名，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。
第九条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连
任，但是独立董事连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

董事任期从就任之日算起，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选或者董事在任职期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第十条 董事会会议由董事长召集。每届董事会第一次会议，由得票最多的
董事为召集负责人，并在该次会议选举产生董事长。

当董事得票相同时，由董事共同推举该届董事会第一次会议的召集负责人；如无法推举出召集负责人，由董事抽签决定。每届董事会第一次会议应于选举或改选后三日内召开。

第十一条 董事长、副董事长由公司董事担任，以公司全体董事半数选举产
生和罢免。

第三章 董事会职权

第十二条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权的以下权限范围内，决定公司对外投资、资产配置、借贷、提供财务资助、签订管理方面的合同、债券或债务重组，研究与开发项目的转移、签订许可协议、对外担保事项、关联交易等事项：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公……
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