公告日期：2023-05-23

证券代码：832042 证券简称：高健实业 主办券商：安信证券
深圳市高健实业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道铜鼓路 39 号大冲国际中心 5 号楼 23 楼
公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕冰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,849,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议，广东海埠律师事务所冯晓晨，刘中舜列席 了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 10,849,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决事项。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

由监事会主席汇报监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 10,849,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决事项。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,849,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决事项。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司
2022 年度财务状况等情况进行报告。
2.议案表决结果：

同意股数 10,849,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决事项。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配》议案
1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 10,849,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决事项。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2022 年度财
务决算情况，编制了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
……
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