公告日期：2023-12-01

公告编号：2021-025

证券代码：832042 证券简称：高健实业 主办券商：安信证券
深圳市高健实业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈汉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-025

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张洋先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：由于公司原董事李婷燕女士因个人原因申请辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，选举张洋先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：同意股数 10,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李婷 董事 离职 2021 年 12 2021 年第二次 审议通过

燕 月 13 日 临时股东大会

张洋 董事 任职 2021 年 12 2021 年第二次 审议通过

月 13 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《深圳市高健实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》
深圳市高健实业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日

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