公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-035

证券代码：832042 证券简称：高健实业 主办券商：安信证券
深圳市高健实业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：吕冰

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外借款展期》议案
1.议案内容：

公司于 2022 年 10 月 30 日利用自有资金向非关联方前海桦盛（深圳）有

公告编号：2023-035

限公司提供总额不超过 500 万元的借款，用于其资金周转，期限不超过 1 年，
借款年化利率为 8%，按日计息，到期还本付息，允许提前还款。

双方协商一致，公司同意对该笔借款展期一年，年化利率为 6%，按日计
息，到期还本付息，允许提前还款。

全国银行间同业拆借中心授权发布的贷款市场报价利率 (LPR):3.65%，本
次借款利率高于银行同期贷款利率。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市高健实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日

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