公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-040

证券代码：832042 证券简称：高健实业 主办券商：安信证券
深圳市高健实业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：吕冰

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会选举吕冰先生为

公告编号：2023-040

公司第四届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起，至第四届董事会任 期届满。

经核查，吕冰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格， 符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任王必俊先生 为公司总经理，任期自董事会选举通过之日起，至第四届董事会任期届满。
经核查，王必俊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资 格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任张洋先生为 公司董事会秘书，任期自董事会选举通过之日起，至第四届董事会任期届满。
经核查，张洋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的

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资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任杜文娟女士 为公司财务总监，任期自董事会选举通过之日起，至第四届董事会任期届满。
经核查，杜文娟女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的 资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市高健实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

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