公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-043

证券代码：832042 证券简称：高健实业 主办券商：安信证券
深圳市高健实业股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道大冲社区大冲商务中心（三期）4 栋 23C 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕冰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,849,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-043

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《对外借款展期》议案
1.议案内容：

公司于 2022 年 10 月 30 日利用自有资金向非关联方前海桦盛（深圳）有限
公司提供总额不超过 500 万元的借款，用于其资金周转，期限不超过 1 年，借款年化利率为 8%，按日计息，到期还本付息，允许提前还款。

双方协商一致，公司同意对该笔借款展期一年，年化利率为 6%，按日计息，到期还本付息，允许提前还款。

全国银行间同业拆借中心授权发布的贷款市场报价利率 (LPR):3.65%，本次借款利率高于银行同期贷款利率。
2.议案表决结果：
同意股数 10,849,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《深圳市高健实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》。
深圳市高健实业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。