公告日期：2024-04-29

证券代码：832042 证券简称：高健实业 主办券商：国投证券
深圳市高健实业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00-12:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832042 高健实业 2024 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区粤海街道铜鼓路 39 号大冲国际中心 5 号楼 23 楼公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

由监事会主席汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-002）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
2023 年度财务状况等情况进行报告。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配》议案

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2023 年度
不进行利润分配。
（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告》议案

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财
务决算情况，编制了 2024 年度财务预算报告。
（七）审议《董事会关于对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023年度财务报告否定意见的专项说明的公告》议案

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会关于对公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的 2023 年度财务报告否定意见的专项说明的公告》（公 告编号：2024-009）中的相关内容。
（八）审议《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》议案

公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计
机构。详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2024-006）。
（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

对 2024 年的日常性关联交易进行预计审议。

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台公开披露……
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