公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-016

证券代码：832042 证券简称：ST 高健 主办券商：国投证券
深圳市高健实业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：吕冰董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况 5

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》
1.议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司注册地址为 “深圳市罗湖区莲塘街道仙湖

公告编号：2024-016

社区国威路 68 号国威商务大厦 1505 室”，具体以工商行政管理部门登记为准。
同时修改《公司章程》中的相应条款。具体变更内容详见公司于 2024 年 5 月
22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，该议案具
体内容详见公司 2024 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市高健实业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市高健实业股份有限公司四届董事会第三次会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日

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