公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-019

证券代码：832042 证券简称：ST 高健 主办券商：国投证券
深圳市高健实业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：吕冰

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 以 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为公司多元化业务发展，公司拟投资 20 万元在深圳市设立全资子公司深

公告编号：2024-019

圳市高健服务管理有限公司，注册资本为 20 万元且由公司 100%持股，具体以 市场监督管理局核准登记为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系 统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公 告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市高健实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日

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