公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-024

证券代码：832042 证券简称：ST 高健 主办券商：国投证券
深圳市高健实业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：电话形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：吕冰董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命吴伟欣为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司原总经理王必俊先生因工作调整需要辞去总经理职务。根据《公司法》

公告编号：2024-024

及公司章程的规定，经第四届董事会董事讨论，任命吴伟欣先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市高健实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 11 日

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