公告日期:2023-05-18
证券代码:832043 证券简称:卫东环保 主办券商:华安证券
福建卫东环保股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:福建省龙岩市工业西路 68 号公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长卞永岩先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人,持有表决权的股份总数116,170,077 股,占公司有表决权股份总数的 69.56%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据公司 2022 年度的经营情况编制了《2022 年度董事会工作报
告》,并由公司董事长代表董事会进行工作汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 116,170,077 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司监事会根据公司 2022 年度的经营情况编制了《2022 年度监事会工作报
告》,并由公司监事会主席代表监事会进行工作汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 116,170,077 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司<2022 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见2023年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-025)、《公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-026)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 116,170,077 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2022 年度财务状况等编制了《2022 年度财务决算报告》,由财务
负责人汇报 2022 年度财务决算情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 116,170,077 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司实现净利润
3,112,960.56 元。其中:归属于母公司所有者的净利润 3,112,960.56 元,少数股东损益 0 元。基于对公司未来发展的预期和信心,综合考虑公司 2022 年的盈利水平和整体财务状况,资金需求量较大,将利润留存公司,有利于公司在日益激烈的市场竞争环境下,保持持续稳定的发展能力,因此公司本年度暂不进行利润分配,结转以后年度处理。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 116,170,0……
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