公告日期：2022-05-23

证券代码：832045 证券简称：红星药业 主办券商：长江证券
安徽红星药业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （微信、电话方式）4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柳杓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,870,575 股，占公司有表决权股份总数的 96.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 20,870,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 20,870,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联回避表决。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司
2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：

同意股数 20,870,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联回避表决。
（四）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2021 年年度报告。
2.议案表决结果：

同意股数 20,870,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 20,870,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联回避表决。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：

同意股数 20,870,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议……
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