公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-020

证券代码：832045 证券简称：红星药业 主办券商：长江证券
安徽红星药业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：柳杓

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公告编号：2022-020

经全体董事一致同意，选举柳杓先生为公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

聘任沈莹为公司总经理，聘任周剑为公司董事会秘书，聘任周剑为公司副总经理，聘任柳杓为公司财务负责人。上述职务任期均自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽红星药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安徽红星药业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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