公告日期：2023-06-30

证券代码：832048 证券简称：ST 三艾 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司 2022 年度股东大会在 7 月 20 日召开主要原因为公司 2022 年度报告延
期披露，相关审计工作 6 月底左右才完成，无法在 6 月份及时召开，遂安排在 7
月份。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832048 ST 三艾 2023 年 7 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的江苏丹正律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。
（二）审议《2022 年年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-026）。
（三）审议《2022 年度财务决算方案》

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。
（五）审议《2022 年年度报告及摘要》

具体议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。
（六）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。
（七）审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-026）。
（八）审议《2022 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。
（九）审议《江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司拟续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.n……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。