公告日期：2024-05-28

证券代码：832048 证券简称：ST 三艾文 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩春东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律规范及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数7,315,982股，占公司有表决权股份总数的67.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席3人，董事李裕袍、胡元媛因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4．公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。
2.议案表决结果：
同意股数 7,315,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。
2.议案表决结果：
同意股数 7,315,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》公告编号为 2024-004。2.议案表决结果：

同意股数 7,315,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。
2.议案表决结果：
同意股数 7,315,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。
2.议案表决结果：
同意股数 7,315,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《2023 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.c……
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