公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-015

证券代码：832048 证券简称：ST 三艾文 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 合
法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832048 ST 三艾文 2024 年 8 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司办公室。
二、 会议审议事项
（一）审议《公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>》的议案

具体议案内容详见于公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-016）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本

公告编号：2024-015

次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 8 月 21 日 8:30

（三）登记地点：江苏省镇江市京口区宗泽路 42 号公司会议室。
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：韩春东 联系地址：江苏省镇江市京口区宗泽路42 号联系电话：13376165665 传真：0511-88813377 邮政编码：212000
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司《第三届董事会第九次会议决议》
江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司董事会
2024 年 8 月 6 日

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