公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-017

证券代码：832048 证券简称：ST 三艾文 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司定于 2024 年 8 月 21 日召开 2024 年第一
次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 8 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2024 年
8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-015。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 8 月 8 日，公司董事会收到单独持有 26.0928%股份的股东韩春东书面提交
的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》的函，提请在 2024 年 8 月 21 日召开
的 2024 年第一次临时股东大会中增加《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》的临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、审议《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》（二）

2024 年 8 月 6 日披露了《公司拟修订经营范围暨<公司章程>的公告》，其中经营
范围增加了食品销售字样，考虑到公司后续发展需要，经和地方市场监督管理局确认， 后续公司拟增加的经营范围应为：食品销售、食品销售（仅销售预包装食品）、自动 售货机销售、自动售票机的销售，自动售货机智能技术开发，自动售货机领域内的技 术服务；同时修改公司章程相应内容，变更后的公司注册地址以市场监督管理部门最

公告编号：2024-017

终核定为准。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东韩春东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东韩春东提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2024年8月6日公告的原股东大会通知事项不变。四、 备查文件目录

韩春东关于提议增加《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>》议案的函

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日

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