
公告日期:2024-08-12
公告编号:2024-017
证券代码:832048 证券简称:ST 三艾文 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况
江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司定于 2024 年 8 月 21 日召开 2024 年第一
次临时股东大会,股权登记日为 2024 年 8 月 15 日,有关会议事项详见公司于 2024 年
8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号:2024-015。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2024 年 8 月 8 日,公司董事会收到单独持有 26.0928%股份的股东韩春东书面提交
的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》的函,提请在 2024 年 8 月 21 日召开
的 2024 年第一次临时股东大会中增加《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》的临时提案。
(二)临时提案的具体内容
1、审议《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》(二)
2024 年 8 月 6 日披露了《公司拟修订经营范围暨<公司章程>的公告》,其中经营
范围增加了食品销售字样,考虑到公司后续发展需要,经和地方市场监督管理局确认, 后续公司拟增加的经营范围应为:食品销售、食品销售(仅销售预包装食品)、自动 售货机销售、自动售票机的销售,自动售货机智能技术开发,自动售货机领域内的技 术服务;同时修改公司章程相应内容,变更后的公司注册地址以市场监督管理部门最
公告编号:2024-017
终核定为准。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东韩春东符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东韩春东提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于2024年8月6日公告的原股东大会通知事项不变。四、 备查文件目录
韩春东关于提议增加《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>》议案的函
江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日
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