公告日期：2023-05-11

证券代码：832049 证券简称：广德环保 主办券商：开源证券
江西省广德环保科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：甘力南
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知已于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上予以披露。本次股东大会召开的时间、表决议案等与通知相符。本次会议的召集和召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数34,070,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.99%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2022 年实际运营情况，公司编写了《2022 年年度报告及其摘要》，该报告将在全国中小企业股份转让系统有限公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露，以供投资者全方位的了解公司。具体内容详见公司披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-030）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长甘力南代表董事会对 2022 年董事会工作做具体报告，并对公司2023 年董事会工作进行规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席曾佑振代表监事会对 2022 年监事会工作做具体报告，并对公司 2023 年监事会工作进行规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为全面真实反映公司 2022 年财务状况，更好指导 2023 年度财务工作，公司
编写了《2022 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

在全面总结 2022 年度财务情况的基础上，根据公司 2023 年工作计划，现编
写《2023 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。