公告日期：2023-08-29

证券代码：832049 证券简称：广德环保 主办券商：开源证券

江西省广德环保科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：甘力南

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长甘力南先生主持，会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以书

面的形式通知全体董事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2023 年半年度实际运营情况，公司编写了《2023 年半年度报告及其摘要》，该报告将在全国中小企业股份转让系统有限公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露，以供投资者全方位的了解公司。具体内容详见公司披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名甘力南为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名甘力南为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名罗天贵为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名罗天贵为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名毛先飞为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名毛先飞为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名邱贤华为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名邱贤华为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名黄宗明为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名黄宗明为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。