公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-028

证券代码：832049 证券简称：广德环保 主办券商：开源证券
江西省广德环保科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：甘力南
6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长甘力南先生主持，会议通知已于 2023 年 9 月 19 日以书面
的形式通知全体董事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邱贤华因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举甘力南为公司董事长的议案》

公告编号：2023-028

1.议案内容：

同意选举甘力南先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会任期期满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任罗天贵为公司总经理的议案》
1.议案内容：

同意聘任罗天贵为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任毛先飞为公司董事会秘书、副总经理及财务总监的议案》
1.议案内容：

同意聘任毛先飞为公司董事会秘书、副总经理及财务总监，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-028

（四）审议通过《关于聘任陈虎为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

同意聘任陈虎为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西省广德环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 26 日

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