公告日期：2022-07-08

公告编号：2022-017

证券代码：832050 证券简称：百富餐饮 主办券商：开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王俊岭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议议事规则》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数46,945,157 股，占公司有表决权股份总数的 79.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-017

董事会秘书马晶出席了 2022 年第二次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加营业范围暨修改公司章程》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年6月21日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟增加经营范
围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 46,945,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《新疆百富餐饮股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

新疆百富餐饮股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 8 日

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