公告日期：2023-02-10

证券代码：832050 证券简称：百富餐饮 主办券商：开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832050 百富餐饮 2023 年 2 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 8 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行申请借款1000 万元暨关联担保》的议案

公司拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行申请借款 1000 万元，期限为一年。具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。新疆百富餐饮股份
有限公司以乌鲁木齐市高新区 217 号盈科广场 8 层 A 座商铺 8-1 的房产（建筑面
积为 1259.38 平方米，房屋所有权证号：乌房权证高新区字第 2011344823 号）和高新区高新街 217 号国有土地使用证号：乌国有（2011）第 0036061 号土地为该笔借款做抵押。同时，公司股东王俊岭、周红为该笔借款提供连带保证担保。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王俊岭、周红。（二）审议《关于公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请流动资金借款 800 万元暨关联担保》的议案

公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请流动资金借款 800 万元采购原材料，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。拟以本公司拥有的下列资产作为抵押物为上述借款提供抵押担保，该笔贷款由王俊岭、
周红提供连带保证担保。
（1）位于和静县阿尔夏特路与团结路交汇处亿家广场 1 幢 C19 室(建筑面积为361.46 平方米，房屋所有权证号：和静县不动产证 0000773 号)的房屋；

（2）位于额敏县上户路路宏源大厦 A 幢 1 层（建筑面积为 220.33 平方米，房屋
所有权证号额敏字第 00012613 号）的房屋；

（3）位于吐鲁番市新编十七区高昌中路东侧 529 号 2 层（建筑面积为 454.50
平方米，房屋所有权证号：吐市第 00030179 号）的房屋。
本公司及其股东王俊岭、周红为该笔借款提供连带保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王俊岭、周红。（三）审议《关于全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行借款 600 万元暨关联担保》的议案

全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行借款 600 万元,期限为一年，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。本公司及其股东王俊岭、周红为该笔借款提供连带保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王俊岭、周红。（四）审议《关于全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请借款 400 万元暨关联担保》的议案

全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请借款 400 万元，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。本公司及其股东王俊岭及周红为该笔借款提供连带保证担保。
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