公告日期：2023-04-25

证券代码：832050 证券简称：百富餐饮 主办券商：开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王俊岭

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王俊岭代表董事会汇报董事会2022 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理马晶汇报 2022 年度工作报告
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年报及摘要》议案
1.议案内容：

以上内容详见2023年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》公告编号：（2023-010）、《2022 年年度报告摘要》公告编号：（2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监王鹏程汇报公司 2022 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-3,564,118.45
元,母公司累计未分配利润为-7,171,386.54 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监王鹏程汇报公司 2023 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：

2022 年度公司变更收入确认方法，详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号：（2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘财务审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构，
详 细 内 容 请 参 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘财务审计机构》公告，公告编号：（2023-013）。
2.议案表决结果：同意……
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