公告日期：2023-04-25

证券代码：832050 证券简称：百富餐饮 主办券商：开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》 等相关规定，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832050 百富餐饮 2023 年 5 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的新疆天澈律师事务所律师见证。
（七）会议地点

新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 8 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022
年度工作报告。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席油春玲代表监事会汇报 监事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《关于 2022 年年报及摘要》议案

以上内容详见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》公告编号：（2023- 010）、《2022 年年度报告摘要》公告编号：（2023-011）。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监王鹏程汇报公司 2022 年
度财务决算情况。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配》议案

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-3,564,118.45
元,母公司累计未分配利润为-7,171,386.54 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年 度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于 2023 年度财务预算》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监王鹏程汇报公司 2023 年
度财务预算情况。
（七）审议《关于会计政策变更》议案

2022 年度公司变更收入确认方法，详细内容请参见同日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号：（2023- 014）。

（八）审议《关于续聘财务审计机构》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机
构，详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所》公告，公告编号：（2023- 013）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文……
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