
公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-026
证券代码:832050 证券简称:百富餐饮 主办券商:开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式,参会股东可现场提交投票。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 14 日 11:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-026
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832050 百富餐饮 2023 年 9 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
新疆百富餐饮股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》
根据公司经营发展需要,拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》,具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《新疆百富餐饮股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-025)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2023-026
1.自然人亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;
2.委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;
3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:2023 年 9 月 14 日 10:00-11:00
(三)登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 8 层证券办
公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:马晶;电话:13999243856
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《新疆百富餐饮股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
新疆百富餐饮股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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