公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-026

证券代码：832050 证券简称：百富餐饮 主办券商：开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式，参会股东可现场提交投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 11:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-026

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832050 百富餐饮 2023 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

新疆百富餐饮股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》，具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆百富餐饮股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-025）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-026

1.自然人亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2.委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 9 月 14 日 10:00-11:00

（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 8 层证券办
公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：马晶；电话：13999243856
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《新疆百富餐饮股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。