
公告日期:2024-10-23
公告编号:2024-026
证券代码:832050 证券简称:百富餐饮 主办券商:开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一次会议、第五届监
事会第一次会议于 2024 年 10 月 21 日审议并通过:
选举王俊岭先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 10 月 21 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 35,770,704 股,占公司股本的 60.39%,不是失信联合惩戒对象。
选举周红女士为公司副董事长,任职期限三年,自 2024 年 10 月 21 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 11,214,624 股,占公司股本的 18.93%,不是失信联合惩戒对象。
选举油春玲女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 10 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 53,200 股,占公司股本的 0.09%,不是失信联合惩戒对象。
聘任马晶先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 10 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 171,600 股,占公司股本的 0.29%,不是失信联合惩戒对象。
聘任马晶先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 10 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 171,600 股,占公司股本的 0.29%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王小文先生为公司分管(行政及人事)的副总经理,任职期限三年,自 2024
年 10 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 114,600 股,占公司股本的 0.19%,
不是失信联合惩戒对象。
聘任王辰先生为公司分管(营运)的副总经理,任职期限三年,自 2024 年 10 月
公告编号:2024-026
21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 798,604 股,占公司股本的 1.35%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王鹏程先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 10 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 26,100 股,占公司股本的 0.04%,不是失信联合惩戒对象。(二)首次任命董监高人员履历
王辰,男,1991 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居住权。2014 年 7 月,毕业
于北京城市学院工商管理专业,大学本科学历。2014 年 9 月至 2016 年 11 月担任新疆
百富餐饮股份有限公司总经理助理,2016 年 12 月至 2024 年 10 月担任新疆百富餐饮股
份有限公司市场部总监。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次董事会、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任,是根据《公司法》和《公司章程》的正常换届,符合公司治理的要求,对公司的生产、经营不会产生不利影响。三、备查文件
(一)《新疆百富餐饮股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》;
(二)《新疆百富餐饮股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。
公告编号:2024-026
新疆百富餐饮股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 23 日
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