公告日期：2022-11-22

公告编号：2022-031

证券代码：832054 证券简称：永强岩土 主办券商：华福证券
福建永强岩土股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许万强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn )上披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-030），会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数88,321,050 股，占公司有表决权股份总数的 72.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-031

4.公司副总经理、总工程师、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 88,321,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《福建永强岩土股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

福建永强岩土股份有限公司
董事会

2022 年 11 月 22 日

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