公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-014

证券代码：832054 证券简称：永强岩土 主办券商：华福证券
福建永强岩土股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023年4月28日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会审议以下议案：

1、关于公司董事会换届的议案

2、关于公司监事会换届的议案

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 9:00。

公告编号：2023-014

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832054 永强岩土 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届的议案》

公司第三届董事会任期已届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，经资格审查，提名许万强、张强、郑添寿为公司第四届董事会非独立董事，提名张拉柱、郑建平为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任前，第三届董事会全体成员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

上述被提名人均不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015）。
（二）审议《关于公司监事会换届的议案》

公司第三届监事会任期已届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，经资格审

公告编号：2023-014

查，提名赖小蓉、罗承浩为福建永强岩土股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任前，第三届监事会全体成员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

上述被提名人均不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发……
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