公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-018

证券代码：832054 证券简称：永强岩土 主办券商：华福证券

福建永强岩土股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为福建永强岩土股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张拉柱、郑建平、唐礼智在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

作为公司独立董事，我们具备法律、法规要求的独立性，我们及相关亲属均不在公司及其附属企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响挂牌公司独立性和独立董事独立性的情况。

注：张拉柱、唐礼智为公司第三届董事会独立董事；公司于 2023 年 5 月 15
日完成董事会换届选举，张拉柱、郑建平为公司第四届董事会独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事张拉柱、
郑建平、唐礼智会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三

列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或

东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能

次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

公告编号：2024-018

数 他董事出席的情

况

张拉柱 4 4 0 0 否 3

唐礼智 2 2 0 0 否 2

张拉柱 2 2 0 0 否 1

独立董事张拉柱、郑建平、唐礼智还切实积极履行了专门委员会委员职责三、 发表独立意见情况

独立董事张拉柱、郑建平、唐礼智对公司 2023 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

《公司 2022 年度报告及年度报告摘

要》、《关于续聘公司 2023 年度审计

2023 年 4 第三届董事会 机构的议案》、《公司 2022 年度利润

同意
月 25 日 第十七次会议 分配的议案》、《控股股东及其他关联

方资金占用情况的专项说明》、《关于

会计估计变更的议案》

2023 年 4 第三届董事会

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