公告日期：2023-11-29

公告编号：2023-031

证券代码：832055 证券简称：军工智能 主办券商：湘财证券
无锡军工智能电气股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周鑫诚先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序均符合有关法律、行政法规和本公司的《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会于 2023 年 12 月 15 日任期届满，为保证董事会正常

公告编号：2023-031

工作，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名周鑫龙先生、周鑫诚先生、蒋卓慧女士、吴婵娟女士、刘小东先生为公司第五届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于2023年12月15日上午10:00召开公司2023年第三次临时股东大会，审议上述事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡军工智能电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

无锡军工智能电气股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 29 日

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