公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-038

证券代码：832055 证券简称：军工智能 主办券商：湘财证券
无锡军工智能电气股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：周鑫诚先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序均符合有关法律、行政法规和本公司的《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举周鑫诚先生为公司第五届董事会董事长。

公告编号：2023-038

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司第五届高级管理人员的议案》
1.议案内容：

聘任周鑫诚先生为公司总经理；聘任周鑫龙先生、刘小东先生、濮垚先生为公司副总经理；聘任蒋卓慧女士为公司财务总监；聘任邵国萍女士为公司董事会秘书；以上高级管理人员任期三年，任职期限自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡军工智能电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

无锡军工智能电气股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日

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