公告日期：2024-04-26

证券代码：832055 证券简称：军工智能 主办券商：湘财证券
无锡军工智能电气股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周鑫诚先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2023 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2023 年 度
预算执行情况进行总结，形成了《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司结合 2024 年度发展目标及 2024 年度财务预算工作情况，编制了 2024
年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡军工智能电气股份有限公司 2023 年年度报 告 》（ 公告编号：2024-005）、《无锡军工智能电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构。 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡军工智能电气股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2024 年度向金融机构申请融资规模的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟于 2023 年度股东大会召开日起至 2024 年度股东大会召开日期间向相关金融机构申请综合授信、贷款融资金额不超过 2 亿元。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保函、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等。授信……
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